煤电公司召开第8届董事会第11次会议第8届监事会第8次会议
来源:
发布时间: 2017-04-12 16:05
402次浏览
3月24日，甘肃靖远煤电股份有限公司召开第8届董事会第11次会议和第8届监事会第8次会议。公司董事、监事和经理层部分成员出席会议。
董事长梁习明主持董事会。
会议审议通过了《2016年度董事会工作报告》的议案；公司独立董事2016年度述职报告的议案；《2016年度总经理工作报告》的议案；《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；公司2016年度利润分配预案的议案；2016年年度报告全文及摘要的议案；公司2017年日常关联交易预计的议案；公司2016年度内部控制评价报告的议案；《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；公司综合授信额度的议案；继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；公司“三供一业”分离移交的议案；公司下属红会第四煤矿关闭退出的议案；提名增补公司董事会独立董事的议案；捐赠对口扶贫资金的议案；召开公司2016年年度股东大会的议案。
监事会主席张相成主持监事会。
会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》的议案；《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；公司2016年度利润分配预案的议案；公司2016年年度报告全文及摘要的议案；公司2016年度内部控制评价报告的议案；《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;继续使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案；继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；公司“三供一业”分离移交的议案；公司下属红会第四煤矿关闭退出的议案。（王瑞波）
供稿：靖煤集团公司k8凯发的文化建设部