靖远煤电股份公司召开2012年第三次临时股东大会第七届董事会第七次会议第七届监事会第四次会议-k8体育

　　靖煤集团讯（记者 田 平）11月12日，靖远煤电股份公司在本部召开2012年第三次临时股东大会、第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议。公司股东代表王维达、毛政，董事梁习明、程剑、汉宁明、宋永强、李俊明、蒲培文、陈虎、王万华、徐志科、陈顺林、曹斌，监事李德军、杨先春、杨继祯、曹文华、曹长捷及公司高管、律师参加会议。

　　股东会、董事会由梁习明主持。

　　股东会投票表决通过关于修订《公司章程》的议案，关于修订《董事会议事规则》的议案。宣读了2012年第三次临时股东大会表决办法。表决2012年第三次临时股东大会监票、计票人员名单；投票表决2012年第三次临时股东大会各项议案；统计并宣读2012年第三次临时股东会大会表决结果。会议并签署了2012年第三次临时股东大会决议及其他会议文件。

　　董事会投票表决通过关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案，关于聘用2012年度审计机构的议案，关于召开2012年第四次临时股东大会的议案及第七届董事会第七次会议表决办法。会议提名汉宁明、蒲培文、陈虎、马忠元为公司第七届董事会候选董事。

　　第七届监事会第四次会议由杨先春主持。

　　监事会投票表决通过了关于推举监事会第七届四次会议主持人的临时议程，关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案，关于选举第七届监事会主席的议案。

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