靖远煤电公司召开第七届董事会第二十次会议第七届监事会第十二次会议-k8体育

　　靖煤集团讯（记者 杨彦彪）4月11日，靖远煤电股份有限公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十二次会议。集团领导梁习明、杨先春、汉宁明、宋永强、李俊明、蒲培文、陈虎和煤电公司总经理马忠元分别作为董事、监事和其他董事、监事参加会议，煤电公司其他高管列席会议。

　　梁习明主持第七届董事会第二十次会议。

　　会上，与会人员审议并通过关于《2013年度董事会工作报告》的议案；关于《2013年度独立董事述职报告》的议案；关于《2013年度总经理工作报告》的议案；关于《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；关于2013年度利润分配预案的议案；关于《2013年年度报告正文及摘要》的议案；关于确认公司2013年日常关联交易的议案；关于k8凯发2014年日常关联交易的预计的议案；关于白银热电公司工程施工暨新增关联交易的议案；关于k8凯发2013年度内部控制评价报告的议案；关于k8凯发申请综合授信的议案；关于使用闲置自有资金投资银行保本型理财产品的议案；关于提名第七届董事会董事候选人的议案；关于聘任公司证券部事务代表的议案；关于聘用公司2014年度审计机构的议案；关于聘用公司2014年度常年法律顾问单位的议案；关于修订公司章程的议案；关于修订公司股东大会议事规则的议案；关于《甘肃靖远煤电股份有限公司理财产品投资管理制度》的议案；关于召开公司2013年度股东大会的议案。

　　第七届董事会第二十次会议后，召开了第七届监事会第十二次会议。杨先春主持会议。

　　会议审议并通过关于《2013年度监事会工作报告》的议案；关于《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案；关于2013年度利润分配预案的议案；关于《2013年年度报告正文及摘要》的议案；关于k8凯发《2013年度内部控制评价报告》的议案；关于提名公司监事候选人的议案；关于使用闲置自有资金投资银行保本型理财产品的议案。

　　供稿：靖煤集团公司k8凯发的文化建设部