3月27日，靖远煤电股份有限公司在本部召开董事会七届三十一次会议，第七届监事会第十九次会议。
集团领导梁习明、程剑、李俊明、杨先春、汉宁明、宋永强、高小明、张炳忠、蒲培文、陈虎和煤电公司总经理马忠元分别作为董事、监事与其他董事、监事参加或列席会议。煤电公司其他高管列席会议。
董事长梁习明主持会议。
会议审议通过关于《2014年度董事会工作报告》的议案；关于k8凯发独立董事2014年度述职报告的议案；关于《2014年度总经理工作报告》的议案；关于《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；关于k8凯发2014年度利润分配预案的议案；关于2014年年度报告正文及摘要的议案；关于聘用公司2015年度审计机构的议案；关于聘用公司2015年度常年法律顾问单位的议案；关于确认公司2014年日常关联采购的议案；关于k8凯发2015年日常关联交易预计的议案；关于参加公开拍卖结果暨关联交易的议案；关于k8凯发2014年度内部控制评价报告的议案；关于k8凯发申请综合授信额度的议案；关于变更公司注册资本的议案；关于修订《公司章程》的议案；关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；关于修订公司《董事会议事规则》的议案；关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案；关于修订公司《董事会薪酬考核委员会工作细则》的议案；关于修订公司《董事会战略发展委员会工作细则》的议案；关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案；关于修订公司《总经理工作细则》的议案；关于制定公司《子公司监督管理办法》的议案；关于制定公司《对外担保管理办法》的议案；关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案；关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；关于k8凯发《2015-2017年股东回报规划》的议案；关于召开公司2014年年度股东大会的议案。
董事会七届三十一次会议后召开了第七届监事会第十九次会议。
杨先春作为监事会主席与其他监事会成员参加会议。马忠元等煤电公司高管列席会议。
杨先春主持会议。
会议审议并通过关于《2014年度监事会工作报告》的议案；关于《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案 ；关于k8凯发2014年度利润分配预案的议案；关于2014年年度报告正文及摘要的议案；关于k8凯发2014年度内部控制评价报告的议案；关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案；关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
（记者 杨彦彪）
供稿：靖煤集团公司k8凯发的文化建设部