靖远煤电股份有限公司召开2014年度股东大会-k8体育

　　法人股东靖煤集团有限责任公司委托靖煤集团董事长梁习明、其他自然人股东分别授权毛政、王维达出席会议并行使表决权。

　　集团领导李俊明、杨先春、宋永强、蒲培文、陈虎作为董事、监事会主席与其他独立董事、监事、职工监事、公司高管列席会议。

　　梁习明主持会议。

　　会议宣读了煤电公司2014年度股东大会表决办法，表决通过股东大会监票、计票人员名单。采取现场表决和网络表决相结合的方式对提交会议审议的议案进行表决。

　　会议审议通过关于《2014年董事会工作报告》的议案、关于《2014年度监事会工作报告》的议案、关于《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案、关于k8凯发2014年度利润分配预案的议案、关于2014年年度报告正文及摘要的议案、关于聘用公司2015年度审计机构的议案、关于k8凯发2015年日常关联交易预计的议案、关于k8凯发申请综合授信额度的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案、关于k8凯发《2015―2017年股东回报规划》的议案等14项议案。

　　会议还对煤电公司独立董事提交的2014年度述职报告进行审阅；中天律师事务所律师见证了本次股东大会。

　　（记者 顾建军）

　　供稿：靖煤集团公司k8凯发的文化建设部