3月25日，甘肃靖远煤电股份有限公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议召开。
集团领导梁习明、杨先春、张相成、汉宁明、宋永强、高小明、陈虎、高宏杰、马忠元、张世俊、刘永翀和煤电公司总经理马海龙参加会议。
煤电公司其他高管列席会议。
梁习明主持第八届董事会第四次会议。
会上，与会人员审议并通过关于《2015年度董事会工作报告》的议案；关于k8凯发独立董事2015年度述职报告的议案；关于《2015年度总经理工作报告》的议案；关于《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；关于k8凯发2015年度利润分配预案的议案；关于2015年年度报告正文及摘要的议案；关于聘用公司2016年度审计机构的议案；关于聘用公司2016年度常年法律顾问单位的议案；关于k8凯发2016年日常关联交易预计的议案；关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；关于k8凯发2015年度内部控制评价报告的议案；关于k8凯发申请综合授信额度的议案；关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案；关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；关于召开公司2015年年度股东大会的议案。
第八届董事会第四次会议后，张相成主持召开第八届监事会第三次会议。
会议审议通过关于《2015年度监事会工作报告》的议案；关于《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告（含专项投资计划）》的议案；关于k8凯发2015年度利润分配预案的议案；关于2015年年度报告正文及摘要的议案；关于k8凯发2015年度内部控制评价报告的议案；关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的议案；关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
（李宏利）
供稿：靖煤集团公司k8凯发的文化建设部